Casino Malta получила штраф за невыполнение правил борьбы с отмыванием денег

Два китайских студента потратили по 200 000 евро, а один гражданин Турции потерял более 1 млн евро в Casino Malta, что привело к расследованию в отношении заведения. Casino Malta получила штраф за невыполнение правил борьбы с отмыванием денег от Финразведки Мальты. Заведение должно выплатить 233 000 евро.

Читайте специальный раздел нашего сайт, чтобы узнавать про все новые акции и бонусные программы букмекерских контор!

Мальта является крупным центром онлайн-игр, но это не значит, что в государстве все идеально с азартными играми. Международная организация по борьбе с финансовыми преступления FATF включила страну в свой «серый список» до июня 2023 года. В этот список попадают страны, которые недостаточно борются с финансовыми преступлениями.

Издание Malta Today сообщает, что Eden Leisure Gaming, которая управляет Casino Malta, должна будет выплатить 233 000 евро (246 886 долларов) штрафа. Финразведка страны изучила документы и обнаружила несоответствия. Один из клиентов казино внес на депозит за год более 200 000 евро (211 840 долларов), потеряв более трети суммы. Этим человеком был китайский студент, но никакой проверки казино не проводило.

Еще один игрок внес более 2 млн евро (2,11 млн долларов) за три года. Деньги поступали с законных счетов, но казино никогда не запрашивало дополнительные документы. Из этой суммы игрок потерял почти половину. Среди клиентов также был гражданин Турции, который называл себя генеральным директором одной компании. Он регулярно посещал казино и проиграл в нем более 1 млн евро (1,05 млн долларов). Средства на депозит поступали с 7 разных счетов. Этого клиента тоже никогда не проверяли.

У Casino Malta не хватило ресурсов

Некоторые из этих случаев произошли относительно давно, и, вполне возможно, с тех пор Casino Malta поменяла свою тактику борьбы с отмыванием денег. Однако, по мнению финразведки, этого недостаточно.

Один из игроков зарегистрировался в 2015 году, назвав себя самозанятым строителем. На протяжении долгого времени он играл в казино несмотря на то, что его банковские счета были заморожены. Предположительно, этот человек был наркоторговцем, о чем было известно заведению. Несмотря на это, казино никогда не подавало отчетов об этом человеке, как того требуют правила FIAU.

Эксперты предполагают, что у Casino Malta не хватило ресурсов, чтобы проверить всех подозрительных клиентов. Сообщается, что руководство заведения не желало тратить средства. В Casino Malta есть специальный человек, который должен отправлять отчеты о подозрительных игроках, но у него слишком много работы.

Также регулятор выяснил, что 10% игроков казино не указали постоянное место проживания, как того требуют правила. Некоторые из игроков указали в качестве места проживания отель, еще 6% указали места, которых не существует. 20% анкет вообще никак не проверялось.

Найти больше информации о спорте и беттинге вы можете на нашем сайте!