Kindred Group была оштрафована почти на миллион евро

На этой неделе Kindred Group столкнулась с новыми трудностями в скандинавских странах, получив штраф и предупреждение от Spelinspektionen, шведского регулятора. Kindred Group была оштрафована почти на миллион евро. Эта группа владеет такими казино и БК, как Unibet, 32red и Maria Casino. Компания была оштрафована за то, что в период с января 2019 по февраль 2022 года не соблюдала требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Читайте наш сайт, чтобы узнавать про все новые акции и бонусные программы букмекерских контор!

«Осенью 2021 года Шведское управление по азартным играм (SGA) начало наблюдение за деятельностью Kindred Group, обратив внимание на борьбу с отмыванием денег и их осведомленность о клиентах. Мы также наблюдали за внутренними процедурами и их правилами, а также за тем, как они работают с клиентом и получают о нем информацию», — сказано в заявлении Spelinspektionen.

Было выявлено, что компания не принимает достаточно мер по борьбе с отмыванием денег и предотвращением спонсирования терроризма. В свою очередь группа заявляет, что после 2021 года приняла меры в отношении борьбы с отмыванием денег. Шведское управление по азартным играм признала эти меры эффективными, и теперь группа хочет обжаловать штраф.

«Kindred полностью разделяет стремление SGA предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Борьба с отмыванием денег является приоритетом Kindred. Наша группа приветствовала бы большую ясность со стороны законодательства в отношении того, как оценивать группу риска клиента», — заявили представители Kindred Group.

Не первые проблемы Kindred Group в Скандинавии

Компания заявила, что после 2021 года приняла дополнительные меры. Клиентов, которые находились в группе риска, просили отправлять выписки с банков. Если требования не выполнялись, аккаунты банились. Также группа добавила, что отчеты о подозрительных транзакциях отправляются в соответствующие финансовые органы, и количество таких отчетов все время растет.

Это не первые проблемы Kindred Group в Скандинавии. Ранее дочерняя компания группы под названием Trannel была оштрафована в Норвегии. Норвежский регулятор предупредил компанию, что она будет каждый день получать штраф в размере 1,2 млн норвежских крон (120 000 евро), если не прекратит привлекать норвежских игроков. Kindred заявила, что больше не будет привлекать рекламными акциями норвежских игроков.

Kindred Group была основана в 1997 году, и сейчас в состав группы входят 9 брендов. Компания работает под лицензией Мальты, но имеет офисы на Гибралтаре, в Лондоне, Стокгольме и США. Ранее компания носила название Unibet.

Что еще стало известно в мире азартных игр? Смотрите здесь!