В Доминиканской Республике судят чиновников, регулирующих азартные игры

На этой неделе в Доминиканской Республике судят чиновников, регулирующих азартные игры. Среди обвиняемых несколько высокопоставленных чиновников и два бывших директора казино. Они были арестованы в рамках операции под названием «Кальмар». Их обвиняют в хищении около 350 миллионов долларов.

Найти больше информации о спорте и беттинге вы можете на нашем сайте!

Двадцать человек предстали перед судом во вторник. В суде они были в масках, шлемах и других средствах защиты. Также у них была усиленная охрана. Эти люди, как утверждает сторона обвинения, являются организаторами преступной схемы, по которой было похищено 350 миллионов долларов. Согласно сообщениям Генеральной прокуратуры, группе предъявлены обвинения в мошенничестве, фальсификации документов, взяточничестве, отмывании денег и «незаконном финансировании предвыборной кампании в беспрецедентных масштабах».

В конечном счете слушание было перенесено по ходатайству адвокатов, которые хотят больше времени для ознакомления с обвинениями.

Скандал начался во время президентства Данило Медины с 2012 по 2020 год. Медине тоже грозит уголовное наказание по обвинению в коррупции и незаконном обогащении. Бывшие директора казино Оскар Чалас Герреро и Хулиан Омар Фернандес также замешаны в этом деле. Пока что непонятна их роль в схеме, но, скорее всего, их обвиняют в отмывании денег.

Новый регулятор азартных игр

В прошлом году Доминиканская национальная лотерея столкнулась со скандалом после обвинений в фальсификации розыгрыша. После этого властям страны настоятельно порекомендовали создать новый регулятор азартных игр, который бы работал независимо от государственных учреждений.

Также Национальная лотерея была уличена в фальсификации продаж билетов на сумму более 8,5 миллионов долларов. В результате расследования были выявлены многочисленные случаи мошенничества в сети из 100 000 точек продажи билетов, которые использовались для фальсификации и уклонения от уплаты налогов.

Доминиканское правительство отреагировало, передав сеть лотерейных киосков под прямой надзор Министерства финансов, которому было поручено внедрить новые законы, ужесточающие требования к лицензиям на азартные игры.

В то же время эксперты назвали нынешний налоговый режим бременем для лицензированных операторов, которым приходится конкурировать с нелегальными игорными операторами. Никакой реформы провести так и не удалось.

Рекомендуем Вам также перейти на нашу новостную страницу за большим количеством свежих новостей!